Закон вніс в Швейцарії у 1998 році доповнити відповідних положень Кримінального кодексу та угоди про швейцарських банках кодекс поведінки щодо здійснення належної обачності. За законом фінансові брокерів і агентів зобов'язані визначити їх договірних партнерів, фактичний власник особи, уточнити фон будь-яких незвичайних дивлячись операцій а також зберігати дані про ці дані. Якщо є підстави підозрювати, що кошти під питанням, кримінальної походження, це, щоб бути повідомлено негайно відповідними органами та фондів, заблокований.