1998 Yılında İsviçre'de tanıtılan Kanunu, ceza kanunu ve İsviçreli banka kodu üzerinde anlaşması nedeniyle egzersiz ile ilgili kuralları ilgili hükümlerine ek olarak durum tespiti. Yasalara göre Mali Aracılar ve aracıları faydalı sahibinin kimliğini, sıradışı görünümlü hareketleri arka plan açıklığa kavuşturmak ve bu veri kaydını tutmak için sözleşme eşleri tanımlamak için gereklidir. Makul gerekçelerle söz konusu fonlar ceza kökeni vardır şüpheli iseniz, ilgili makamlara ve bloke para hemen bildirilecek bu.