กฏหมายแนะนำในวิตเซอร์แลนด์ในปี 1998 เพื่อช่วยเสริมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายอาญาและข้อตกลงเกี่ยวกับรหัสธนาคารสวิส'ในการดำเนินเกี่ยวกับการออกกำลังกายของขยันเนื่องจาก ภายใต้กฎหมาย, โบรกเกอร์การเงินและตัวแทนจะต้องระบุคู่ค้าที่ทำสัญญาของพวกเขาในการสร้างอัตลักษณ์ของเจ้าของผลประโยชน์เพื่อชี้แจงความเป็นมาของการทำธุรกรรมใด ๆ ที่กำลังมองหาที่ผิดปกติและเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าเ​​งินในคำถามที่แหล่งกำเนิดสินค้าทางอาญานี้มีการรายงานทันทีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเงินทุนที่ถูกปิดกั้น