องค์การที่ดำเนินธุรกรรม (ส่วนใหญ่ในด้านการจัดหาเงินลงทุนและการดำเนินการชำระเงิน) พร้อมบริการประกอบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายธุรกิจขนาด บริษัท และข้อ จำกัด ทางด้านกฎหมายที่ธนาคารอาจดำเนินการเป็นธนาคารที่ให้บริการเต็มหรือสถาบันเฉพาะภูมิภาคประเทศหรือต่างประเทศ ในที่สุดประเทศธนาคารอาจมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและการควบคุม (Switzerland : Swiss Federal Banking Commission) เกณฑ์หลักในวิตเซอร์แลนด์สำหรับสถาบันที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคาร (และถูกควบคุมโดยสวิสธนาคารกฏหมาย) ก็คือฟังก์ชั่นการเชิงพาณิชย์ได้รับการยอมรับของเงินฝากจากประชาชนและ / หรือรีไฟแนนซ์ผ่านธนาคารนอกเพื่อให้เงินทุนจำนวน ของบุคคลหรือ บริษัท ที่มีผู้ที่สถาบันไม่ได้รูปแบบธุรกิจจริง ในทำนองเดียวกัน 2a บทความของ Ordinance การใช้สำหรับสวิส Federal กฎหมายเกี่ยวกับธนาคารและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยังกำหนดสถานะของธนาคารให้ออกทำสัญญาซื้อหุ้น บริษัท ที่มีหลักทรัพย์หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนของค่าคงที่หรือค่านายหน้าและวางพวกเขาในตลาดแรก