தொழில்துறையில் நிலுவை உடற்பயிற்சி நடத்தை, சுவிஸ் வங்கிகள் குறியீடு ஒப்பந்தத்தை diligence (குழு) சுவிஸ் வங்கிக் சங்கம் (SBA) மற்றும் பலுக்கல் (ஐ.அ) சுவிட்சர்லாந்தில் வங்கிகள் இடையே பலதரப்பு ஒப்பந்தம் உள்ளது. ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளதன் மூலம் வங்கிகள் வைக்க தங்களை கீழ் ஒரு எடுக்கும் அவர்களின் contracting கூட்டாளர்கள் அடையாளம் SBA செய்து, சந்தேகமும், வழக்குகளில் பெறுவது ஒரு விதிமுறை இவ்வாறாக அடையாளம் deposited சொத்துக்களை பயன் தரும் சொந்தக்காரராக இருந்தார். வங்கிகள் கூட வைக்க தங்களை கீழ் ஒரு எடுக்கும் எந்த நடப்பு மூலதனம் அல்லது வரி ஏய்ப்பு விமானம் உதவிக்கு வழங்க முடியாது. மூல இருந்து 1977 குழு தேதிகள் மற்றும் அது செய்துள்ளது செய்யப்பட்டுள்ளது திருத்திய மற்றும் லாம்ப் மேலும் கடுமையான அன்றிலிருந்து பல முறை. அந்த குழு தற்போது மேலும் ஒரு முக்கிய கருவி combating பண laundering மற்றும் இச்சட்டத்தின் பணம் Laundering மாதிரி பணியாற்றியிருந்தார்.