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デューディリジェンス契約

デューデリジェンスの行使に係る行為のスイス銀行のコードに関する協定は、(CDB)のスイス銀行協会(SBAは)、スイスに居住し、銀行間の多国間協定である。協定銀行は、受益者のアイデンティティとしての宣言を得るために、疑いの場合には、その契約当事者を識別するためにはSBA義務自体を配置に署名することにより資産を堆積させた。銀行はまた、資本や脱税の飛行中のすべてのアクティブな援助を提供しない義務を負うもので自分自身を配置します。 1977年から、元のCDBの日付、およびそれが改正されており、それ以来、より厳格な数回を行った。 CDBは今も、マネーロンダリング対策やマネーロンダリング法のモデルを務めたの重要な楽器です。

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