Hukum diperkenalkan di Swiss pada tahun 1998 untuk melengkapi ketentuan yang bersangkutan dari KUHP dan Persetujuan pada kode bank-bank Swiss 'perilaku yang berkaitan dengan pelaksanaan due diligence. Berdasarkan hukum, keuangan broker dan agen diminta untuk mengidentifikasi mitra kontraktor mereka, untuk membangun identitas beneficial owner, untuk memperjelas latar belakang setiap transaksi cari tidak biasa, dan untuk mencatat data ini. Jika ada alasan untuk mencurigai bahwa dana tersebut berasal dari pidana, hal ini untuk segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan dana diblokir.