Jika ada alasan untuk mencurigai bahwa dana tersebut berasal dari pidana, hal ini untuk segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan dana diblokir. Dalam kasus ekspor modal menguntungkan, perusahaan ekspor memperoleh klaim hukum atau hak partisipasi di luar negeri, sedangkan ekspor modal berbalas dapat mengambil bentuk non-transfer dikembalikan ke negara berkembang.