Törvény be Svájcban, 1998-ban a büntető törvénykönyv és a megállapodás a svájci bankok kód magatartási gyakorlása során kellő tekintettel idevágó rendelkezéseinek kiegészítésére szorgalom. Törvény alapján pénzügyi alkuszok és ügynökök szükség, felismerni a szerződő partnerek, a haszonhúzó személyazonosságának, tisztázni kell a háttérben bármilyen szokatlan látszó tranzakciókat, és nyilvántartást vezetni az adatok megállapításához. Ha alapos gyanú, hogy a szóban forgó alapok olyan büntetőjogi származási, ez azonnal jelenteni kell az illetékes hatóságokat és az alapok blokkolta.