Recht in der Schweiz im Jahr 1998 eingeführt, die einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches und der Vereinbarung über die Schweizer Banken Verhaltenskodex in Bezug auf die Ausübung der Due ergänzen Fleiß. Nach dem Gesetz müssen finanzielle Makler und Agenten ihre Vertragspartner, um dem wirtschaftlichen Eigentümer Identität, den Hintergrund von ungewöhnlichen aussehenden Transaktionen abzuklären und zu notieren, diese Daten zu identifizieren. Wenn gibt es berechtigten Grund zu vermuten, dass die betreffenden Mittel krimineller Herkunft sind, ist dies den zuständigen Behörden und die Mittel blockiert sofort gemeldet werden.